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> 投資人關係 > 公司治理
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
設置公司治理專職單位或人員,負責公司治理相關事務之運作及執行情形
2024-01-19
2
公司治理運作情形
2024-01-11
3
薪資報酬委員會組成.職責及運作情形
2024-01-11
4
審計委員會運作情形
2024-01-11
5
董事會成員多元化政策及落實情形
2024-01-15
6
董事出席董事會暨進修情形
2024-01-15
7
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
2024-01-17
8
董事會績效評估-112年
2024-01-18
9
功能性委員會績效評估-112年
2024-01-18
10
公司治理評鑑結果-111年
2024-01-19
11
防範內線交易及誠信經營宣導文
2024-01-19
12
公司履行誠信經營情形採行措施
2024-01-15
13
誠信經營政策之具體作法及方案
2024-01-19
14
資通安全管理
2024-01-24
15
如欲查詢本公司之公司治理架構詳細資訊,請進入 【公開資訊觀測站】後點選: 公司治理---->公司治理組織架構部分 選擇搜尋 往下拖曳搜尋本公司代碼1323
2018-08-23
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
公司章程
2022-06-28
2
公司治理實務守則
2022-12-14
3
永續發展實務守則
2022-12-12
4
董事會議事規範
2022-12-12
5
獨立董事之職責範疇規則
2022-12-12
6
審計委員會組織規程
2024-01-19
7
薪酬委員會組織規章
2020-08-18
8
董事會績效評估辦法
2020-08-18
9
董事選舉辦法
2022-06-28
10
處理董事要求之標準作業程序
2019-07-22
11
董監事進修辦法
2015-03-09
12
股東會議事規則(1110622股東會通過)
2022-06-28
13
資金貸與他人作業程序(1110622股東會通過)
2022-06-28
14
背書保證作業程序(1110622股東會通過)
2022-06-28
15
取得或處分資產處理程序(1110622股東會通過)
2022-06-28
16
從事衍生性商品交易處理程序
2020-11-30
17
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業
2022-12-09
18
誠信經營守則
2020-11-30
19
誠信經營作業程序及行為指南
2020-11-30
20
道德行為準則
2024-01-19
21
併購自律規範
2021-08-13
22
永裕公司 永續發展政策
2024-01-19
23
承攬商安全衛生管理辦法
2016-02-23
24
特定公司及關係人交易作業程序
2012-07-18
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
112年董事會議事錄(摘要內容)
2024-01-11
2
111年董事會議事錄(摘要內容)
2023-01-05
3
110年董事會議事錄(摘要內容)
2021-12-27
4
109年董事會議事錄(摘要內容)
2021-01-18
5
108年董事會議事錄(摘要內容)
2019-12-27
6
107年董事會議事錄(摘要內容)
2019-01-02
7
106年董事會議事內容摘要
2018-02-14
8
105年董事會議事內容摘要
2017-01-10
9
104年董事會議事內容摘要
2016-01-05
10
103年董事會議事內容摘要
2014-12-25
11
102年董事會議事內容摘要
2013-12-24
12
101年董事會議事內容摘要
2012-08-22
13
100年董事會議事內容摘要
2012-08-31
14
99年董事會議事內容摘要
2012-08-31
15
98年董事會議事內容摘要
2012-08-31
16
97年董事會議事內容摘要
2012-08-31
17
96年董事會議事內容摘要
2012-08-31
18
95年董事會議事內容摘要
2012-08-31
19
94年董事會議事內容摘要
2012-08-31
20
93年董事會議事內容摘要
2012-08-31
21
92年董事會議事內容摘要
2012-08-31
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
112年董事會議事錄(完整內容)
2024-01-11
2
111年董事會議事錄(完整內容)
2023-01-05
3
110年董事會議事錄(完整內容)
2021-12-27
4
109年董事會議事錄(完整內容)
2021-01-18
5
108年董事會議事錄(完整內容)
2019-12-27
6
107年董事會議事錄(完整內容)
2019-01-02
7
106年董事會記錄
2018-01-05
8
105年董事會記錄
2017-01-10
9
104年董事會記錄
2016-01-05
10
103年董事會記錄
2014-12-25
11
102年董事會記錄
2013-12-24
12
101年董事會記錄
2012-08-31
13
100年董事會記錄
2012-08-22
14
99年董事會記錄
2012-08-22
15
98年董事會記錄
2012-08-22
16
97年董事會記錄
2012-08-31
17
96年董事會記錄
2012-08-31
18
95年董事會記錄
2012-08-31
19
94年董事會記錄
2012-08-31
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