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> 投資人關係 > 公司治理
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
防範內線交易及誠信經營宣導
2022-01-27
2
誠信經營政策之具體作法及方案
2022-01-27
3
董事會績效評估
2022-01-07
4
薪資報酬委員會者組成.職責及運作情形
2021-12-28
5
審計委員會運作情形
2021-12-28
6
公司治理及資訊揭露評鑑結果-109年
2021-12-28
7
公司治理運作情形
2021-12-28
8
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通
2021-12-28
9
公司履行誠信經營情形採行措施
2021-12-28
10
董事會成員多元化政策及落實情形
2021-01-29
11
資安風險評估之說明
2020-07-17
12
公司設置公司治理專執單位或人員，負責公司治理相關事務之運作及執行情形
2020-07-17
13
如欲查詢本公司之公司治理架構詳細資訊,請進入 【公開資訊觀測站】後點選： 公司治理---->公司治理組織架構部分 選擇搜尋 往下拖曳搜尋本公司代碼1323
2018-08-23
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
董事選舉辦法
2021-11-29
2
公司章程
2021-08-13
3
永裕公司 企業社會責任政策
2021-08-13
4
併購自律規範
2021-08-13
5
企業社會責任守則
2021-08-13
6
公司治理實務守則
2020-12-22
7
股東會議事規則
2020-11-30
8
背書保證作業程序
2020-11-30
9
從事衍生性商品交易處理程序
2020-11-30
10
誠信經營守則
2020-11-30
11
誠信經營作業程序及行為指南
2020-11-30
12
資金貸與他人作業程序
2020-11-30
13
取得或處分資產處理程序
2020-11-30
14
道德行為準則
2020-08-18
15
董事會議事規範
2020-08-18
16
薪酬委員會組織規章
2020-08-18
17
獨立董事之職責範疇規則
2020-08-18
18
審計委員會組織規程
2020-08-18
19
董事會績效評估辦法
2020-08-18
20
處理董事要求之標準作業程序
2019-07-22
21
章程及對照表
2019-07-19
22
承攬商安全衛生管理辦法
2016-02-23
23
董監事進修辦法
2015-03-09
24
特定公司及關係人交易作業程序
2012-07-18
25
防範內線交易管理作業
2012-07-18
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
111年董事會議事錄（摘要內容）
2022-03-02
2
110年董事會議事錄（摘要內容）_截至1101223
2021-12-27
3
109年董事會議事錄（摘要內容）
2021-01-18
4
108年董事會議事錄（摘要內容）
2019-12-27
5
107年董事會議事錄（摘要內容）
2019-01-02
6
106年董事會議事內容摘要
2018-02-14
7
105年董事會議事內容摘要
2017-01-10
8
104年董事會議事內容摘要
2016-01-05
9
103年董事會議事內容摘要
2014-12-25
10
102年董事會議事內容摘要
2013-12-24
11
101年董事會議事內容摘要
2012-08-22
12
100年董事會議事內容摘要
2012-08-31
13
99年董事會議事內容摘要
2012-08-31
14
98年董事會議事內容摘要
2012-08-31
15
97年董事會議事內容摘要
2012-08-31
16
96年董事會議事內容摘要
2012-08-31
17
95年董事會議事內容摘要
2012-08-31
18
94年董事會議事內容摘要
2012-08-31
19
93年董事會議事內容摘要
2012-08-31
20
92年董事會議事內容摘要
2012-08-31
公司治理
公 司 規 章
董 事 會 決 議 事 項
董事會記錄
No.
|
標題
|
日期
1
111年董事會議事錄（完整內容)
2022-03-02
2
110年董事會議事錄（完整內容）
2021-12-27
3
109年董事會議事錄（完整內容)
2021-01-18
4
108年董事會議事錄（完整內容）
2019-12-27
5
107年董事會議事錄（完整內容）
2019-01-02
6
106年董事會記錄
2018-01-05
7
105年董事會記錄
2017-01-10
8
104年董事會記錄
2016-01-05
9
103年董事會記錄
2014-12-25
10
102年董事會記錄
2013-12-24
11
101年董事會記錄
2012-08-31
12
100年董事會記錄
2012-08-22
13
99年董事會記錄
2012-08-22
14
98年董事會記錄
2012-08-22
15
97年董事會記錄
2012-08-31
16
96年董事會記錄
2012-08-31
17
95年董事會記錄
2012-08-31
18
94年董事會記錄
2012-08-31
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